Servicios
Asesoría Legal Integral
Ofrecemos servicios especializados en cumplimiento normativo, prevención de riesgos legales y formación jurídica, adaptados a cada sector y tipo de empresa para garantizar su seguridad y operatividad legal.
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT)
Protege tu negocio, evita sanciones y gana credibilidad ante bancos, socios e inversores.
En EPV Legal & Risk Consulting ayudamos a empresas a cumplir con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) de manera eficaz y sin burocracia innecesaria. Nos especializamos en transformar obligaciones complejas en procesos claros, sostenibles y alineados con tu operativa.
Lo que hacemos por ti
Análisis de riesgo adaptado a tu actividad
Identificamos los factores de riesgo específicos de tu sector, clientes y productos para que puedas demostrar un control efectivo ante auditorías y revisiones.
Diseño e implantación de políticas y procedimientos
Elaboramos manuales de cumplimiento, matrices de riesgo, protocolos KYC/EDD y planes de control interno totalmente personalizados.
Informe de Experto Externo y soporte ante el SEPBLAC
Preparamos y emitimos el informe externo obligatorio, te acompañamos en inspecciones y respondemos a requerimientos regulatorios.
Formación práctica para todo el equipo
Entrenamos a directivos y personal clave con contenidos claros y ejemplos reales, presenciales u online, para que sepan actuar ante operaciones sospechosas.
Actualización normativa continua
Te mantenemos al día con los cambios legales y te ayudamos a implementar mejoras sin frenar tu negocio.
- Manual de PBC y FT
- Clasificación de clientes
- Informe de experto externo
- Comunicación al SEPBLAC
Consultoría Legal en Inteligencia Artificial (AI Act / RIA)
Convierte el cumplimiento del AI Act en una ventaja competitiva, no en una carga normativa.
Con la entrada en vigor del Reglamento Europeo de IA (Reg. UE 2024/1689), las empresas que desarrollen, integren o usen sistemas de IA están sujetas a obligaciones estrictas en materia de riesgo, transparencia, gobernanza y supervisión.
En EPV Legal & Risk Consulting, acompañamos a organizaciones para que su uso de IA sea legal, ético y sostenible.
Qué resolvemos por ti
Evaluación de impacto y clasificación de riesgos
Detectamos cuáles de tus sistemas de IA se consideran “alto riesgo” según el Reglamento, y qué obligaciones les aplican.
Gobernanza y auditoría interna de IA
Diseñamos políticas de IA responsable, estructura de comité de IA, registro de sistemas, trazabilidad, pruebas y supervisión de desempeño.
Documentación técnica y cumplimiento normativo
Elaboramos los expedientes técnicos exigidos, manuales de desarrollo, pruebas, medidas de mitigación, explicabilidad y actualizaciones.
Contratos y relación con proveedores / integradores
Cláusulas contractuales con obligaciones de seguridad, auditoría, responsabilidad y derechos de rescisión.
Relación con autoridades (AESIA, etc.) y defensa ante inspecciones
Preparación de requerimientos, representación ante supervisoras y cumplimiento de obligaciones sancionadoras desde agosto de 2025 (AESIA podrá imponer sanciones elevados escales). Cinco Días+1
- Evaluación de cumplimiento
- Redacción de cláusulas
- Políticas de privacidad
- Formación en protección de datos
Protección de Datos Personales (RGPD + normativa española)
Transformamos la normativa en oportunidad: protege tus datos y genera confianza frente a clientes, socios y autoridades.
En EPV Legal & Risk Consulting, acompañamos a empresas que manejan datos personales a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la normativa española, sin complicaciones ni riesgos innecesarios. Nuestro objetivo es convertir el cumplimiento en un activo estratégico.
Qué resolvemos por ti
Evaluación de riesgos y diagnóstico inicial
Analizamos tus procesos, datos personales manejados, flujos de información y riesgos inherentes para determinar dónde debes actuar con prioridad.
Políticas, procedimientos y documentación legal
Diseñamos manuales de privacidad, cláusulas de consentimiento, registros de actividades, protocolos de brechas y modelos de acuerdos con terceros.
Auditoría y puesta en conformidad
Revisamos tu situación actual, señalamos incumplimientos y acompañamos el despliegue de soluciones técnicas y organizativas.
Formación especializada y cultura empresa
Capacitamos a equipos de legal, marketing, RR.HH. e IT para que comprendan y apliquen la normativa en su día a día, reduciendo errores y sanciones.
Gestión frente a autoridades y respuesta a incidencias
Te asesoramos en notificaciones de brechas, inspecciones y requerimientos ante la AEPD u organismos autonómicos.
- Análisis de riesgos en IA
- Asesoría legal avanzada
- Cumplimiento normativo UE
- Protocolos éticos y seguros
Formación Legal Especializada
Capacita a tu equipo para cumplir la normativa y gestionar riesgos con seguridad.
En EPV Legal & Risk Consulting diseñamos y ofrecemos programas de formación a medida —presenciales, online o en modalidad e-learning— que ayudan a tu organización a comprender y aplicar la normativa clave sin frenar la actividad diaria.
Áreas de especialización
- Cursos PBC y FT
- Talleres sobre GDPR
- Formación en IA legal
- Planes anuales a medida
Evaluación de riesgos y diagnóstico inicial
Analizamos tus procesos, datos personales manejados, flujos de información y riesgos inherentes para determinar dónde debes actuar con prioridad.
Políticas, procedimientos y documentación legal
Diseñamos manuales de privacidad, cláusulas de consentimiento, registros de actividades, protocolos de brechas y modelos de acuerdos con terceros.
Auditoría y puesta en conformidad
Revisamos tu situación actual, señalamos incumplimientos y acompañamos el despliegue de soluciones técnicas y organizativas.
Formación especializada y cultura empresa
Capacitamos a equipos de legal, marketing, RR.HH. e IT para que comprendan y apliquen la normativa en su día a día, reduciendo errores y sanciones.
Gestión frente a autoridades y respuesta a incidencias
Te asesoramos en notificaciones de brechas, inspecciones y requerimientos ante la AEPD u organismos autonómicos.
¿Necesitas asesoramiento para tu empresa?
Confianza
Clientes en más de 10 sectores confían en nuestra experiencia legal para cumplir con normativas complejas.
Formación
Capacitación anual a equipos directivos y operativos, con planes formativos adaptados a cada organización.
Experiencia
Más de una década guiando a negocios hacia el cumplimiento efectivo, sin sanciones ni riesgos regulatorios.
Resultados
Aplicación eficaz de medidas preventivas y auditorías que reducen significativamente la exposición al riesgo.
